Les défis stratégiques du secteur bancaire à l'horizon 2026

Un contexte géopolitique et macrofinancier plus défavorable

La conjonction des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient laisse présager une Nouveau choc énergétique : le Brent dépasse les $100/baril et la hausse des coûts du gaz naturel liquéfié et des engrais est faisant grimper l'inflation et ralentissant la croissance, et la transmission une incertitude et une volatilité accrues sur les marchés financiers.

Par ailleurs, Le mois de mai 2026 marquera le début d'un cycle de renouveau institutionnel qui influenceront les politiques monétaires mondiales : aux États-Unis, la passation de pouvoir à la tête de la Réserve fédérale ajoute une part d’incertitude quant aux perspectives en matière de taux d’intérêt et à l’équilibre entre l’emploi et la stabilité des prix ; dans la zone euro, le changement de vice-président de la BCE¹ marque le début d’un processus qui aura pour conséquence quatre des six sièges du Conseil d'administration seront vacants en 2027, avec des implications directes pour l'orientation future de la BCE.

Dans ce contexte de bouleversements, des tendances qui s'accélèrent sont déjà à l'œuvre ; le secteur bancaire aborde l'année 2026 confronté à des défis de plus en plus importants en matière de modèles économiques, de gestion des risques et de planification financière, dans un contexte où les prévisions sont plus difficiles à établir et où la sensibilité aux chocs exogènes est accrue.

Risques géopolitiques ayant un impact direct sur le secteur bancaire

Le poids croissant des risques géopolitiques est devenu un facteur déterminant pour la stabilité financière.

Aux États-Unis, les banques sont réduire les prêts transfrontaliers vers les pays présentant un risque plus élevé tout en poursuivant ses activités par l'intermédiaire de ses filiales étrangères, limiter les pertes potentielles en cas de chocs extrêmes, tout en préservant les canaux de contagion en transférant une partie du risque vers les bilans nationaux.

En Europe, les autorités de surveillance ont adopté une approche différenciée dans le cadre du « test de résistance thématique inversé », exigeant de chaque établissement qu’il élabore des scénarios extrêmes mais plausibles (interruptions de l’approvisionnement énergétique, cyberattaques, fragmentation de la chaîne d’approvisionnement, forte volatilité) susceptibles de provoquer une baisse d'au moins 300 points de base du ratio CET1². Les résultats, attendus à l'été 2026, n'entraîneront pas automatiquement une augmentation des exigences de fonds propres, mais seront intégrés dans le évaluation qualitative du SREP³ au titre des orientations du pilier 2 (P2G)). Le principal défi réside dans l'élaboration de scénarios et l'attribution rigoureuse de probabilités.

Réformes prudentielles et surveillance : deux approches différentes

La surveillance financière et la mise en œuvre de Bâle III mettent en évidence des différences structurelles entre les États-Unis et l'Union européenne, ce qui a des répercussions directes sur la gestion des fonds propres et la solvabilité des banques.

La Réserve fédérale est à l'origine d'une révision en profondeur du cadre prudentiel axées sur les risques significatifs : les réformes des tests de résistance, le ratio de levier supplémentaire, les exigences fondées sur les risques de Bâle III et la surtaxe applicable aux G-SIB⁵, ainsi qu’une consultation visant à exclure le risque de réputation du périmètre réglementaire.

L'objectif est de simplifier le cadre réglementaire grâce à un ensemble unique de calculs, améliorer l'adéquation entre les exigences et l'exposition réelle, et ajuster la majoration systémique afin qu'elle reflète mieux la complexité des plus grandes banques. Parallèlement, la charge est assoupli pour les petits établissements grâce à des améliorations apportées à la ratio de levier des banques locales et un nouveau méthode standardisée pour les établissements non classés parmi les G-SIB.

Dans l'ensemble, ces mesures visent à aligner les fonds propres sur le risque, à renforcer la capacité d'absorption des pertes et à réduire les incitations poussant les activités à faible risque, telles que l'octroi et la gestion de prêts immobiliers ou les prêts aux entreprises, à se délocaliser en dehors du périmètre réglementé.

Dans l'Union européenne, La Banque centrale européenne mène actuellement une réforme de grande envergure en matière de surveillance pour améliorer efficacité, cohérence et attention portée aux risques spécifiques et pluriannuels. Les nouvelles exigences du pilier 2 (P2R⁶) entreront en vigueur le 1er janvier 2027, offrant ainsi un délai de mise en conformité bien défini.

Ce processus met en avant communication des décisions et précise la distinction entre les préoccupations en matière de surveillance, les exigences applicables et les attentes qualitatives, offrant ainsi aux établissements un une vision plus claire des attentes.

Un suivi progressif des lacunes est mis en place : les problèmes de moindre importance seront résolus par une confirmation officielle et la conservation des pièces justificatives pendant cinq ans à des fins de contrôles a posteriori ; les lacunes graves resteront sous la surveillance rigoureuse de l'équipe conjointe de surveillance (JST⁷). jusqu’à ce que la situation soit entièrement régularisée, pièces justificatives à l’appui.

Mise en œuvre de la Le paquet « CRR III⁸/CRD VI⁹ » constitue la réforme prudentielle la plus importante en Europe. Pour les banques disposant d'importants portefeuilles gérés selon des modèles internes, les conséquences seront les suivantes : structurel : croissance mécanique et soutenue des actifs pondérés en fonction des risques (RWA¹⁰), en faisant pression sur Ratios CET1, même en l'absence de modification du profil de risque; une différenciation concurrentielle réduite par rapport à la modélisation avancée ; et des structures de capital plus homogènes qui facilitent la comparabilité, bien qu’avec une granularité moindre. TLe seuil de sortie¹¹ limitera progressivement les réductions des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) issues des modèles, en veillant à ce qu'ils ne descendent pas en dessous de 72,51 TP3T selon la méthode standardisée¹² d'ici 2030.

D'un point de vue stratégique, l'ère de L'optimisation de la solvabilité repose en grande partie sur le perfectionnement des modèles. Les institutions doivent s'adapter pour une gestion plus active des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), l'optimisation tactique et structurelle des portefeuilles, des stratégies de garantie plus efficaces, la révision des notations et des données, le recours dynamique aux titrisations et aux outils de transfert de risque, ainsi que des modèles de tarification et de montage adaptés à la nouvelle économie du capital.

L'entrée en vigueur de la Le paquet final de Bâle III marque un tournant structurel pour les profils de solvabilité des banques. Le seuil minimal, fixé à 72,51 TP3T des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) dans le cadre de l'approche standardisée révisée d'ici 2030, modifie en profondeur le cadre réglementaire en matière de fonds propres et implique une augmentation durable des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), en particulier pour les établissements qui recourent largement à des modèles internes.

Cet impact est amplifiée par la convergence d'un seuil minimal de production contraignant, une approche standardisée plus prudente, notamment pour immobilier, entreprises non notées et établissements financiers, ainsi que des contraintes plus strictes sur les modèles IRB¹³. Il en résulte des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) plus élevés et plus homogènes d'une banque à l'autre, une sensibilité au risque réduite et de nouveaux seuils réglementaires susceptibles d'affaiblir l'alignement entre le risque économique et les fonds propres réglementaires.

L'année à venir sera il s'agit moins de s'adapter aux nouvelles règles et pour en savoir plus sur faire en sorte que ces règles s'inscrivent dans une architecture stratégique cohérente.

Intelligence artificielle : de l'utilisation expérimentale à une gouvernance obligatoire

En février 2026, le Le Trésor américain a publié deux documents de référence essentiels concernant la gouvernance de l'IA¹⁴ dans le secteur des services financiers : le cadre de gestion des risques liés à l'IA dans les services financiers (FS-AI RMF) et le lexique de l'IA. Ces deux éléments se traduisent par les principes relatifs aux obligations opérationnelles déjà exigés par les autorités de contrôle : explicabilité, gouvernance, traçabilité, responsabilité et maîtrise du cycle de vie.

Les établissements doivent démontrer comment toutes les décisions fondées sur l'IA sont générées, supervisées, validées et documentées. “Les ” résultats bruts » issus de modèles tels que GPT¹⁵ ou Claude¹⁶, sans vérification humaine, sans traçabilité complète et sans reproductibilité technique, ne sont plus acceptables du point de vue du contrôle interne et de la conformité. Cela nécessite d’intégrer surveillance « human-in-the-loop » (HITL¹⁷), en renforçant la traçabilité de bout en bout, en garantissant la provenance et l'intégrité des données, et en désignant des responsables officiels pour chaque cas d'utilisation. Parallèlement, la BCE a lancé une nouvelle série d'inspections sur place¹⁸ axées sur l'IA, en élargissant son champ d'application à l'IA générative appliquée aux opérations informatiques¹⁹, à l'analyse juridique et documentaire, ainsi qu'aux outils destinés aux clients. L'Autorité européenne de surveillance met en garde contre le fait que, actuellement, les cadres de gestion des risques et de gouvernance ne sont pas pleinement adaptés aux défis spécifiques posés par l'IA, ce qui a des implications prudentielles directes (risques liés aux modèles, opérationnels, de conduite et de conformité) ainsi que les vulnérabilités stratégiques. Les établissements sont donc tenus de renforcer la responsabilité, la supervision par la direction générale et les contrôles au sein des trois lignes de défense²º, en intégrant l'IA comme un élément central de leur activité et de leur gestion des risques dans un environnement où La numérisation multiplie à la fois les opportunités et les risques.

L'année 2026 marque un véritable tournant. Trois forces structurelles se conjuguent pour renforcer considérablement les attentes concernant le définition des priorités en matière d'investissements technologiques. Dans un contexte de taux d’intérêt “ plus élevés plus longtemps ”, les dépenses technologiques discrétionnaires sont soumises à la même discipline d’investissement que toute autre allocation. Le débat s’éloigne désormais nettement de quelles initiatives mettre en place et comment chacune d'entre elles apporte une valeur ajoutée tangible et contribue aux objectifs stratégiques de la banque. Chaque euro investi dans la technologie doit désormais entrer en concurrence directe avec le désendettement, les dépenses d'investissement indispensables et la distribution de dividendes aux actionnaires.

Parallèlement, les exigences croissantes en matière de gouvernance, d'audit et de contrôle renforcent la surveillance exercée sur le traçabilité et appropriation des initiatives technologiques. Au-delà de la conformité réglementaire, les institutions ont de plus en plus besoin d’un une vision claire et synthétique des projets en cours, de la valeur attendue et de la manière dont cette valeur est générée. Les investissements technologiques sont entrés dans une phase de justification économique : la hausse des coûts technologiques et la dépendance vis-à-vis des fournisseurs dépassent, dans de nombreux cas, les gains de productivité, ce qui exerce une pression constante sur les marges. Les portefeuilles qui ne font pas l'objet d'une gestion active des coûts risquent de se heurter à un “ barrière des coûts ”, ce qui entraîne des coupes budgétaires réactives plutôt que des choix stratégiques. Pour relever ce défi de manière structurelle, il ne s’agit pas de réduire les investissements technologiques, mais de veiller à ce que Chaque euro investi a un impact mesurable et durable.

Tokenisation²¹ : convergence technologique, divergence réglementaire

La tokenisation des actifs progresse à grands pas, c'est-à-dire l'émission ou la représentation d'instruments sous forme de jetons numériques sur des réseaux distribués qui enregistrent et synchronisent les transactions sans autorité centrale.

Aux États-Unis, le La position réglementaire est neutre sur le plan technologique : les titres tokenisés bénéficient du même traitement en matière de fonds propres que leurs équivalents traditionnels., à condition que les établissements appliquent des pratiques rigoureuses en matière de gestion des risques et respectent la réglementation en vigueur. Cette neutralité élimine des obstacles majeurs en permettant aux banques de détenir des actifs tokenisés sans majoration de capital supplémentaire, ce qui permet une intégration plus harmonieuse au bilan.

En Europe, le L'Eurosystème a adopté une approche plus structurée et plus stratégique. En mars 2026, elle a présenté le Feuille de route d'Appia²² pour mettre en place un écosystème financier européen basé sur la tokenisation, au sein duquel La monnaie de la banque centrale continue de jouer un rôle central. Cette stratégie s'articule autour de deux initiatives complémentaires : Pontes²³, permettant ainsi le règlement en monnaie de banque centrale pour Transactions basées sur la technologie DLT²⁴ à partir de fin 2026; et Appia, en orientant l'évolution des infrastructures et des services liés au marché des jetons vers un plan d'action détaillé pour 2028. L'objectif est de renforcer la stabilité monétaire, l'autonomie stratégique de l'Europe et la pertinence de l'euro dans un paysage financier en pleine mutation.

Une autre différence à noter est qui dirige le projet de tokenisation. En Europe, les débats portent de plus en plus sur la “ l'euro numérique ” en tant qu'initiative du secteur public, alors qu'aux États-Unis Les stablecoins libellés en dollars américains sont gérés par des acteurs du secteur privé. Un changement de direction a des conséquences concrètes : lorsque le secteur public prend les rênes, l’accent est mis sur stabilité monétaire, normes interopérables et caractère définitif du règlement, ce qui donne généralement un alignement réglementaire plus strict et une protection accrue des consommateurs, mais des cycles d'innovation plus lents. Lorsque le secteur privé prend les rênes, l’innovation et l’adoption ont tendance à se généraliser plus rapidement ; toutefois, les risques de fragmentation augmentent, les pratiques de gestion des risques sont plus inégales et les instruments assimilables à de la monnaie peuvent acquérir une importance systémique sans bénéficier de garde-fous prudentiels équivalents. Dans la pratique, le choix du leader détermine la le rythme de développement, la stabilité et l'interopérabilité des infrastructures de marché, ainsi que la compatibilité à long terme des actifs tokenisés avec le système financier traditionnel.

ESG²⁵ et risques climatiques : des priorités de surveillance divergentes

En 2026, le L'écart entre les États-Unis et l'Europe en matière de risques climatiques se creuse.

Agences fédérales américaines a retiré certains principes spécifiques applicables aux grands établissements, en faisant valoir que les normes existantes en matière de sécurité et de solidité exigent déjà la gestion de tout risque significatif sans qu'il soit nécessaire de fournir des orientations supplémentaires. Selon cette approche, les établissements doivent identifier et gérer les risques pertinents (y compris les risques émergents) et maintenir une résilience proportionnelle à sa taille et à son activité.

En revanche, la BCE renforce considérablement sa Suivi pour la période 2026-2028 par le biais de suivi ciblé des mesures correctives, examens thématiques de transition alignés sur la directive CRD VI, évaluations horizontales des informations ESG relevant du pilier 3²⁶, et nouveau des inspections sur place axées sur les risques physiques et environnementaux. Cette position plus exigeante marque un un cadre réglementaire de plus en plus asymétrique ce qui nécessitera des stratégies différenciées et une intégration ESG pleinement opérationnelle pour éviter les pressions des autorités de contrôle et une perte de compétitivité.

À partir de 2027, les risques liés au climat et à la nature seront pleinement pris en compte dans le cadre prudentiel. Mais 2026 est l'année où les responsables s'attendent à ce que la réalité opérationnelle prenne le pas sur la préparation théorique. Cela s'applique à la gouvernance, à l'intégration de l'ICAAP²⁷, à l'analyse de scénarios, aux tests de résistance et aux cadres de définition de l'appétit pour le risque.

Les risques liés au climat et au développement durable ne sont plus de simples préoccupations émergentes : il s'agit désormais de facteurs macrofinanciers dont l'impact économique est avéré. La hausse des coûts liée au changement climatique, la multiplication des phénomènes extrêmes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des marchés de l'énergie et des denrées alimentaires génèrent des pressions inflationnistes et risquent de provoquer des chocs sur le PIB. Les risques physiques chroniques et les dynamiques de transition chaotiques font également peser une incertitude sur les évaluations d'actifs, la qualité des garanties et les secteurs à forte intensité carbone.

À l'heure où l'intégration prudentielle complète des critères ESG approche, les banques doivent industrialiser des processus qui étaient auparavant fragmentés : cartographie systématique des expositions, cohérence des scénarios, tests de résistance intégrés et alignement sur l'ICAAP.

Solvabilité, contrôle et agilité dans un contexte asymétrique

En 2026, le secteur bancaire évolue dans un environnement plus incertain, asymétrique et exigeant que les années précédentes. Les tensions géopolitiques persistantes, les chocs liés à l'offre et le renouvellement institutionnel au sein des principales autorités monétaires accélèrent les dynamiques existantes et augmentent le risque d'événements extrêmes.

Par ailleurs, Les cadres prudentiels divergent de part et d'autre de l'Atlantiqueet L'examen minutieux de la gouvernance de l'IA, de la gestion des risques ESG et de la tokenisation s'intensifie. Dans ce contexte, la priorité des établissements de crédit est double :

  • résilience c'est-à-dire une planification rigoureuse des fonds propres et des liquidités, une gestion active des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), des données de haute qualité, la cybersécurité et des contrôles efficaces s'inscrivant dans le cadre des trois lignes de défense.
  • mise en œuvre stratégique en matière de gouvernance de l'IA avec un contrôle humain efficace, une traçabilité et une vérifiabilité ; une intégration opérationnelle des critères ESG dans l’ICAAP, l’appétit pour le risque²⁸ et la tarification ; et une adoption méthodique de la technologie des registres distribués (DLT) lorsqu’elle permet de gagner en efficacité sans compromettre la stabilité.


La hausse attendue des taux d'intérêt offre aux banques une une opportunité unique et temporaire : la rentabilité est plus élevéeet Les positions en fonds propres et en liquidités restent solides. Cela fait de ce moment un “Un moment décisif, ” maintenant ou jamais », pour investir résolument dans la numérisation et l'IA, d'autant plus compte tenu de la concurrence croissante des FinTech²⁹ qui commencent à devenir rentables.

Capture d'écran du 29 avril 2026 134638

Des établissements alliant solvabilité, rigueur en matière de contrôle et agilité opérationnelle sera mieux à même de répondre à répondre aux attentes des autorités de surveillance, atténuer les risques extrêmes³⁰ et saisir les opportunités de croissance durable dans un système financier en pleine mutation.

 

Carla Azorí – Responsable senior des affaires réglementaires, Accuracy
Philippe Wüst – Associé, Accuracy
Nicolas Darbo – Associé, Accuracy
Les défis stratégiques du secteur bancaire à l'horizon 2026

¹ BCE : La Banque centrale européenne a pour mission principale de maintenir la stabilité des prix — en visant un taux d’inflation de 2% — afin de préserver la valeur de l’euro et de soutenir la croissance économique de l’UE.
² ET1 : Les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) constituent le capital réglementaire de base d’une banque, de la plus haute qualité, composé principalement d’actions ordinaires et de bénéfices non distribués. Ils servent de tampon principal pour absorber immédiatement les pertes, garantissant ainsi la stabilité financière en période de crise. Les fonds propres CET1 sont permanents, ne nécessitent aucun remboursement et constituent un indicateur clé de la solvabilité.
³ SREP : le processus d’examen et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process) est une évaluation annuelle exhaustive menée par la BCE afin d’examiner les risques, le modèle économique, la gouvernance et l’adéquation des fonds propres et des liquidités d’une banque. Il aboutit à une évaluation sur mesure et juridiquement contraignante qui définit les exigences de fonds propres et oriente la gestion des risques, garantissant ainsi la sécurité et la solidité de l’établissement.
⁴ P2G : Les orientations du pilier 2 désignent des recommandations en matière de fonds propres, spécifiques à chaque banque et non contraignantes, émises par les autorités de surveillance, telles que la Surveillance bancaire de la BCE, qui exigent des banques qu’elles détiennent des fonds propres supplémentaires afin de couvrir les pertes potentielles liées à des scénarios défavorables. Définies dans le cadre du processus d’examen et d’évaluation prudentiels (SREP), elles contribuent à garantir la stabilité financière au-delà des exigences obligatoires du pilier 2.
⁵ G-SIB : les banques d'importance systémique mondiale (Global Systemically Important Banks) sont des établissements financiers dont les difficultés ou la faillite désordonnée, en raison de leur taille, de leur complexité et de leur interconnexion, entraîneraient des perturbations importantes pour l'ensemble du système financier mondial et l'activité économique. Elles sont identifiées chaque année par le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).
⁶ P2R : Les exigences du pilier 2 sont des exigences de fonds propres contraignantes, spécifiques à chaque banque, imposées par la Surveillance bancaire de la BCE à l’issue d’un processus d’examen et d’évaluation prudentiels (SREP). Elles garantissent que les banques détiennent des fonds suffisants pour couvrir les risques sous-estimés par le pilier 1, tels que le risque de crédit ou les défaillances en matière de gouvernance interne. Tout manquement à ces exigences peut entraîner des sanctions prudentielles.
⁷ JST : L'équipe de surveillance conjointe (Joint Supervisory Team) est un groupe spécialisé composé de membres du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités nationales compétentes (ANC) qui assure la surveillance continue des banques “ d'importance systémique ” au sein de la zone euro. Les JST constituent la pierre angulaire du Mécanisme de surveillance unique (MSU) : elles garantissent une surveillance harmonisée, évaluent les risques et mettent en œuvre des programmes de surveillance pour les grands groupes bancaires.
⁸ CRR III : Le règlement sur les exigences de fonds propres III (CRR III) est un cadre législatif adopté par l’Union européenne afin de mettre en œuvre les derniers éléments de la réforme de Bâle III. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2024, et bon nombre de ses dispositions sont officiellement entrées en vigueur le 1er janvier 2025.
⁹ CRD VI : La directive sur les exigences de fonds propres IV est un ensemble de mesures législatives de l'Union européenne adopté en 2014 visant à mettre en œuvre les normes de Bâle III et à renforcer la résilience des banques. Elle se compose de la directive CRD IV (2013/36/UE) et du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) (575/2013), qui régissent la gestion des fonds propres, de la liquidité et des risques pour les banques et les entreprises d'investissement.
¹⁰ RWA : Les actifs pondérés en fonction des risques (Risk Weighted Assets) désignent les actifs bancaires ou les expositions hors bilan, pondérés (multipliés par un facteur exprimé en pourcentage) en fonction de leur niveau de risque, conformément aux règles de surveillance bancaire de la BCE. 
¹¹ Le seuil minimal de production est un élément clé des normes de fonds propres définitives de Bâle III ; il fixe une limite inférieure aux actifs pondérés en fonction des risques (RWA) qu'une banque calcule à l'aide de ses modèles internes.
¹² L'approche standardisée désigne un ensemble de méthodes réglementées et uniformes permettant de calculer les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) d'une banque au titre des risques de crédit, opérationnels et de contrepartie, et visant à garantir que les banques disposent d'un capital suffisant pour absorber d'éventuelles pertes. 
¹³ L'approche IRB est une méthode s'inscrivant dans le cadre des Accords de Bâle qui permet aux établissements bancaires d'utiliser leurs propres modèles internes, plutôt que des pourcentages réglementaires standardisés, pour calculer les exigences minimales de fonds propres au titre du risque de crédit.
¹⁴ IA : L’intelligence artificielle est un terme générique désignant les processus cognitifs mis en œuvre par des machines. La BCE adopte la définition de l’OCDE, selon laquelle l’IA est un système basé sur des machines qui, dans un but explicite ou implicite, déduit, à partir des données d’entrée qu’il reçoit, comment générer des résultats (tels que des prévisions, du contenu, des recommandations ou des décisions) susceptibles d’influencer des environnements physiques ou virtuels.
¹⁵ GPT : le “ Generative Pre-trained Transformer ” est un type de grand modèle linguistique (LLM) développé par OpenAI qui utilise l'apprentissage profond pour comprendre, interpréter et générer du texte, des images ou des fichiers audio de qualité humaine en réponse aux entrées des utilisateurs, appelées « prompts ».
¹⁶ Claude est une famille de grands modèles linguistiques (LLM) propriétaires, ainsi qu’un assistant IA et d’autres outils d’IA basés sur ces modèles, développés par Anthropic. Les modèles Claude, en particulier à partir de leur troisième génération, se sont régulièrement classés parmi les modèles d’IA générative les plus performants disponibles sur le marché.
¹⁷ HITL : Le modèle « human-in-the-loop » (HITL) est un modèle d’interaction dans lequel un être humain intervient activement dans le processus d’un système d’IA ou automatisé, en assurant la supervision, la formation, le retour d’information ou la prise de décision à des étapes critiques. Ce modèle garantit la précision, la sécurité et la responsabilité, en permettant aux humains de corriger, d’affiner ou d’approuver les résultats générés par l’IA, en particulier dans le cadre de décisions à enjeux élevés.
¹⁸ Les inspections sur place (OSI) sont des enquêtes approfondies et exhaustives menées par la Banque centrale européenne ou les autorités nationales dans les locaux des établissements financiers d’importance majeure relevant du Mécanisme de surveillance unique (MSU). Elles consistent à examiner les risques spécifiques, les modèles internes, la gouvernance et les modèles économiques afin d’identifier les lacunes.
¹⁹ Le terme « opérations informatiques » désigne la gestion, la sécurité et la maintenance de l’infrastructure technologique, des applications et des données qui soutiennent les missions de la BCE en matière de politique monétaire, de surveillance bancaire et d’infrastructures des marchés financiers.
²º Le modèle des trois lignes de défense (LoD) est un cadre de gouvernance des risques imposé par la surveillance bancaire de la Banque centrale européenne afin de répartir les responsabilités en matière de gestion des risques opérationnels et de contrôles internes entre trois fonctions distinctes. Il s'agit d'un élément fondamental d'une gestion efficace des risques au sein des établissements financiers, conçu pour garantir la responsabilité, prévenir les lacunes dans la couverture et aligner les opérations commerciales sur la tolérance au risque.
²¹ La tokenisation désigne le processus consistant à émettre, représenter et gérer des actifs (tels que de l'argent, des titres ou d'autres instruments financiers) sous forme de “ tokens ” numériques à l'aide de la technologie des registres distribués (DLT).
²² Appia est une initiative d'avenir de l'Eurosystème lancée en mars 2026 afin de mettre en place un écosystème financier intégré à long terme en tirant parti des technologies de registres distribués (DLT) et de la tokenisation pour le règlement de la monnaie de banque centrale sur le marché de gros. Elle vise à renforcer l’efficacité en éliminant les rapprochements complexes, à favoriser l’innovation grâce aux contrats intelligents et à la monnaie de banque centrale tokenisée, ainsi qu’à stimuler la concurrence, tout en préservant la souveraineté monétaire et en réduisant la dépendance structurelle vis-à-vis des infrastructures financières externes. L’initiative devrait aboutir à la publication d’un plan d’action complet, comprenant les principales conclusions, les principes et les recommandations, d’ici 2028.
²³ Pontes est une solution-pont de l’Eurosystème reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), conçue pour relier les plateformes de tokenisation du marché aux services TARGET traditionnels, permettant ainsi le règlement des transactions d’actifs tokenisés en monnaie de banque centrale. Elle prend en charge les principes de « livraison contre paiement » et l’automatisation, en s’appuyant sur les travaux exploratoires antérieurs de la BCE en matière de règlement de gros. Un lancement pilote est prévu pour le troisième trimestre 2026, avec pour objectif principal de garantir un règlement en euros sûr, résilient et efficace, quels que soient les cadres DLT développés par le marché.
²⁴ DLT : La technologie des registres distribués (Distributed Ledger Technology) se définit comme une approche technologique permettant l'exploitation et l'utilisation de registres distribués, c'est-à-dire des bases de données numériques décentralisées qui sont partagées, répliquées et synchronisées au sein d'un réseau de participants.
²⁵ ESG : cadre environnemental, social et de gouvernance utilisé par la BCE pour évaluer l’impact du changement climatique, de la dégradation de l’environnement et des facteurs sociaux sur les institutions financières et l’économie dans son ensemble. Il englobe les risques liés au climat et à l’environnement, tels que la réduction des émissions, la gestion de la pollution et la protection de la biodiversité ; les dimensions sociales, notamment les inégalités, les relations de travail et les droits de l’homme ; ainsi que les aspects de gouvernance relatifs aux structures internes, aux processus décisionnels et à l’intégration des risques environnementaux et sociaux dans la gestion. La BCE intègre ces critères dans son approche de surveillance afin de s’assurer que les banques identifient, gèrent et communiquent les risques liés aux critères ESG susceptibles de compromettre leur propre stabilité ou celle du système financier. 
²⁶ Le pilier 3 du cadre de Bâle concerne le volet « discipline de marché » de la réglementation bancaire. Il consiste en des obligations de publication qui imposent aux établissements financiers de divulguer des informations clés concernant leur gestion des risques, leur structure de fonds propres et l'adéquation de leurs fonds propres, permettant ainsi aux acteurs du marché d'évaluer la sécurité et la solidité de la banque. 
²⁷ ICAAP : le processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (Internal Capital Adequacy Assessment Process) désigne un ensemble de processus, de stratégies et de systèmes internes utilisés par les banques pour identifier, mesurer, gérer et surveiller leurs risques, afin de s’assurer qu’elles disposent de fonds propres suffisants pour couvrir leurs risques significatifs. L’ICAAP est un instrument fondamental de gestion des risques relevant du pilier 2 du cadre de Bâle III, qui permet aux banques de disposer de fonds propres suffisants, même dans des conditions économiques difficiles.
²⁸ L’appétit pour le risque est un outil fondamental de gestion des risques relevant du pilier 2 du cadre de Bâle III, qui permet aux banques de disposer d’un niveau de fonds propres adéquat, même dans des conditions économiques difficiles. Dans le domaine de la surveillance bancaire, cela se traduit par un cadre formel (RAF) qui fixe des limites aux risques financiers et non financiers, garantissant ainsi que les établissements alignent leur prise de risque sur leurs modèles économiques, leurs fonds propres et leur liquidité. 
²⁹ On entend par « FinTech » toute innovation financière fondée sur la technologie susceptible de déboucher sur de nouveaux modèles économiques, applications, processus ou produits ayant un impact significatif sur les marchés et les institutions financières, ainsi que sur la prestation de services financiers. 
³⁰ Les événements de « risque extrême » sont définis comme des événements extrêmes, dont la probabilité est faible, mais qui, s’ils se produisent, ont des conséquences négatives de grande ampleur pour les établissements financiers, les marchés et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de la surveillance bancaire de l’Union européenne, ces risques sont de plus en plus associés à des vulnérabilités structurelles telles que les tensions géopolitiques, les crises liées au climat et les bouleversements technologiques rapides.