Une entreprise peut être confrontée à diverses formes de criminalité financière, et en particulier à la fraude, au blanchiment d'argent et à la corruption.
- Quels sont les risques encourus par l'entreprise (risques internes et juridiques, couverture médiatique défavorable, etc.)
- Quels sont les facteurs susceptibles d'entraîner un risque ?
- Comment l'entreprise peut-elle mesurer son niveau d'exposition ?
- Comment éviter, détecter et réduire les risques ?
Le 1er juin 2006, le directeur général d'Accuracy, Frédéric Duponchel a réuni les experts suivants pour répondre aux nombreuses questions fréquemment posées sur ce thème d'actualité :
Anne-Josée Fulgéras
- Après avoir été la première femme à diriger la section financière du parquet de Paris de 1995 à 2000, Anne-Josée Fulgéras a travaillé comme consultante. Elle est aujourd'hui directrice de la conformité et des affaires juridiques de Natexis Banques Populaires.
David Hotte
- En tant que chef du département Sécurité financière et anti-blanchiment de la Banque Fédérale des Banques Populaires, David Hotte participe régulièrement à des missions d'évaluation et de formation pour le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale.
Michel Léger
- Michel Léger est l'un des douze membres nommés par décret en 2003 au Haut conseil du commissariat aux comptes (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes). Après une carrière de 30 ans chez Arthur Andersen, il dirige aujourd'hui la société Léger & Associés.