Analyse de rentabilité
Notre client, une institution publique canadienne de surveillance, avait besoin d'analyser les registres comptables et les pratiques d'une entreprise faisant l'objet d'une enquête afin d'identifier et de suivre les transactions frauduleuses.
Notre mission a consisté à extraire plusieurs années de données transactionnelles (soit plusieurs millions d'enregistrements), ce qui nous a permis d'acquérir une compréhension approfondie des pratiques et des registres comptables de l'entreprise. Nous avons également identifié et automatisé la catégorisation de différents types de transactions, ainsi que l'isolation de toutes les opérations de décaissement. Nous avons développé un algorithme de détection des anomalies, tel que la loi de Benford, et utilisé un logiciel spécialisé puissant pour l'analyse informatique et des e-mails afin d'identifier les informations les plus pertinentes.
Nous avons été mandatés pour apporter notre soutien dans plusieurs domaines critiques, notamment le suivi des mouvements internationaux de fonds, l'élaboration de questions d'interrogatoire et l'acquisition d'une compréhension globale des activités de l'entreprise.