A propos
Laura, directrice du bureau de Milan, est spécialisée dans la criminalistique, le contentieux et l'arbitrage.
Elle a rejoint Accuracy en 2009, peu après la création du bureau de Milan. Auparavant, elle a passé quatre ans chez PriceWaterhouseCoopers dans le département Fraude & Investigation et un an à la Deutsche Bank dans l'équipe des produits dérivés.
Elle a passé plus de 10 ans à se spécialiser dans (i) la quantification des dommages financiers résultant de la résiliation d'accords commerciaux et (ii) la préparation de rapports d'experts dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, les transports, l'alimentation et les boissons, et la mode.
Elle travaille également sur des enquêtes comptables et frauduleuses, des vérifications judiciaires et des activités d'intelligence économique.
Qualifications
- Diplôme en marchés financiers - Università Bocconi, Milan
Classements
Une expertise approfondie
Les projets pertinents de Laura comprennent la préparation et la coordination de rapports d'experts quantiques et d'activités de témoins experts dans le cadre de litiges et d'arbitrages.
Elle a acquis une grande expérience dans la quantification des dommages financiers causés par la violation des accords de redevances et dans l'aide à la quantification des redevances sous-déclarées, ainsi que dans les projets de gestion des licences (lutte contre la contrefaçon et le "marché gris").
Elle a participé à de nombreuses missions dans le cadre d'enquêtes sur des fraudes et de procédures pénales, en aidant le client et/ou les autorités à identifier des cas de mauvaise gestion, de mauvaise conduite et de fausses déclarations.
Exemples d'engagements
- Quantification des dommages et causalités résultant d'un système de fraude mis en place par les anciens directeurs de Banca Marche, admis à la procédure d'administration extraordinaire par le "Ministero dell'Economia e Finanze" (domaine : prétendue mauvaise gestion et mauvaise conduite dans le processus de crédit).
- Contrôle technique des événements relatifs aux procédures de sanction notifiées par la Banca d'Italia à l'encontre d'une société italienne active dans le domaine des services financiers (domaine : processus d'octroi de crédit, notation et évaluation des clients).
- Préparation d'un rapport d'expert pour la quantification des dommages (> 100 millions d'euros) sur deux projets ferroviaires et participation aux négociations entre les parties pour définir un règlement à l'amiable (tribunal civil local).
- Préparation d'un rapport d'expert pour la quantification des dommages-intérêts et du manque à gagner dans le cadre de litiges et d'arbitrages (par exemple, LCIA, ICC).
- Évaluation financière des pertes résultant de retards de livraison, de garanties et de pénalités dans le cadre d'un contrat à long terme et soutien à l'entreprise et à ses avocats dans la préparation de l'assignation correspondante.
- Réalisation de diverses enquêtes sur des allégations de manipulation frauduleuse et de déclaration erronée des états financiers statutaires (par exemple, dans les secteurs pharmaceutique, de la vente au détail et de la consommation, des services financiers).
- Réalisation de plusieurs missions de diligence raisonnable et d'activités d'intelligence économique.
- Test de stress (gestion du risque de conformité) sur le modèle D. Lgs. 231 Modèle d'une banque internationale
- Détermination des dommages causés par la violation d'accords sur les redevances et aide à la quantification des redevances sous-déclarées, projets de gestion des licences (lutte contre la contrefaçon et le "marché gris").