Wanneer een onderneming een financiële misdaad treft
Een bedrijf kan diverse vormen van financiële misdaad tegenkomen, zoals fraude, witwassen en corruptie.
- Welke risico’s kunnen de onderneming treffen (interne en juridische risico’s, reputatieschade, etc.)?
- Welke factoren kunnen tot een risico leiden?
- Hoe kan een onderneming het risico inschatten?
- Hoe kunnen risico’s worden afgewend, opgespoord en verminderd?
Op 1 juni 2006, bracht de Managing Director van Accuracy, Frédéric Duponchel, de volgende experts samen om de vele vragen rondom dit actuele thema te beantwoorden:
Anne-Josée Fulgéras
Nadat zij de eerste vrouw was die leiding gaf aan de financiële afdeling van het Openbaar Ministerie in Parijs van 1995 to 2000, werkte Anne-Josée Fulgéras als consultant. Vandaag is zij Compliance en Legal Affairs Director van Natexis Banques Populaires.
David Hotte
Als Hoofd van de Financial Security en Anti-Laundering afdeling van de Banque Fédérale des Banques Populaires, is David Hotte regelmatig betrokken assessment en training opdrachten voor het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank
Michel Léger
Michel Léger is een van de twaalf leden aangewezen door een decreet in 2003 aan de Hoge Raad van Statutory Auditors (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes). Na een dertigjarige carrière bij Arthur Andersen, geeft hij op dit moment leiding aan het bedrijf Léger & Associés.