June 2006

L’Entreprise face à la délinquance financière

L’Entreprise peut se retrouver face à diverses formes de délinquance financière en particulier fraude, blanchiment, corruption.

  • Quels risques encourt-elle : internes, légaux, médiatiques ?
  • Quels sont les facteurs déclencheurs de risque ?
  • Comment mesurer son niveau d’exposition ?
  • Comment les prévenir ? Les détecter ? Les réduire ?

Pour apporter des éléments de réponse aux différentes questions soulevées autour de ce thème d’actualité, Frédéric Duponchel, Directeur Général d’Accuracy a réuni le 1er juin 2006 :

Anne-Josée Fulgéras

  • Après avoir été la première femme à diriger la section financière du Parquet de Paris de 1995 à 2000, Anne-Josée Fulgéras a exercé le métier de conseil. Elle est aujourd’hui Directeur de la Conformité et des Affaires Juridiques de Natexis Banques Populaires.

David Hotte

  • Responsable du Département Sécurité Financière et Lutte anti-blanchiment de la Banque Fédérale des Banques Populaires, David Hotte intervient régulièrement dans le cadre de missions d’évaluation et de formation pour le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale.

Michel Léger

  • Michel Léger est l’un des douze membres, nommés par décret en 2003, du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes. Après une carrière de trente années chez Arthur Andersen, il dirige aujourd’hui le cabinet Léger & Associés.

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