June 2006

La empresa frente a la delincuencia financiera.

La Empresa puede encontrarse frente a diversas formas de delincuencia financiera en particular fraude, blanqueo, corrupción.

  • A qué riesgos se expone: ¿internos, legales, mediáticos?
  • ¿Cuáles son los factores detonantes de riesgo?
  • ¿Cómo evaluar su nivel de exposición?
  • ¿Cómo prevenirlos? ¿Detectarlos? ¿Reducirlos?

 

Para aportar elementos de respuesta a las distintas cuestiones planteadas en torno a este tema de actualidad, Frédéric Duponchel, Director General de Accuracy reunió el 1 de junio de 2006 a:

Anne-Josée Fulgéras

  • Después de haber sido la primera mujer en dirigir la sección financiera del Ministerio Fiscal de París de 1995 a 2000, Anne-Josée Fulgéras ejerció la actividad de asesoramiento. Actualmente, es Directora de Conformidad y Asuntos Jurídicos de Natexis Banque Populaire.

David Hotte

  • Responsable del Departamento Seguridad Financiera y Lucha Antiblanqueo del Banco Federal de Bancos Populares, David Hotte interviene regularmente en el marco de misiones de evaluación y formación para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Michel Léger

  • Michel Léger es uno de los doce miembros, nombrados por decreto en 2003, del alto Asesoramiento de la Auditoría de Cuentas. Tras una carrera de treinta años en Arthur Andersen, actualmente dirige el bufete Léger & Associés.

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