Nous sommes ravis de vous faire part de notre dernière contribution à la publication Europe, Moyen-Orient et Afrique de Global Investigations Review !
Notre chapitre, "ÉMIRATS ARABES UNIS : Un paysage changeant de risques et de réformes" coécrit par Morgan Heavener, Roberto Maluf et Steve Molloy, analyse l'évolution des cadres réglementaires dans les Émirats arabes unis, en se concentrant sur le blanchiment d'argent, les sanctions, la cybercriminalité, la confidentialité des données et la protection des dénonciateurs.
Malgré les améliorations apportées à la réglementation des Émirats arabes unis, qui se sont traduites par la décision du GAFI de retirer les Émirats arabes unis de sa "liste grise", des difficultés subsistent pour les entreprises opérant dans le pays.
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