L'entreprise peut être confrontée à diverses formes de délinquance financière, en particulier la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent.
- À quels risques s'expose-t-on ? internes, juridiques, médiatiques ?
- ¿Cuáles son los factores detonantes de riesgo ?
- Comment évaluer votre niveau d'exposition ?
- Comment les prévenir ? Détecter ? ¿Réduire ?
Para aportar elementos de respuesta a las distintas cuestiones planadas en torno a este tema de actualidad, Frédéric DuponchelLe directeur général de l'exactitude s'est réuni le 1er juin 2006 :
Anne-Josée Fulgéras
- Après avoir été la première femme à diriger la section financière du ministère des finances de Paris de 1995 à 2000, Anne-Josée Fulgéras s'est lancée dans l'activité de conseil. Elle est actuellement directrice de la conformité et des affaires juridiques de Natexis Banque Populaire.
David Hotte
- Responsable du département de la sécurité financière et de la lutte contre la fraude du Banco Federal de Bancos Populares, David Hotte intervient régulièrement dans le cadre de missions d'évaluation et de formation pour le Fond monétaire international et le Banco Mundial.
Michel Léger
- Michel Léger est l'un des douze membres, nommés par décret en 2003, du Conseil supérieur de l'audit des comptes. Après une carrière de treize ans chez Arthur Andersen, il dirige actuellement le cabinet Léger & Associés.