June 2006

Das Unternehmen und Straftaten im Finanzwesen

Ein Unternehmen kann es mit verschiedensten Formen von Straftaten im Finanzwesen zu tun haben, wie z. B. Betrug, Geldwäsche und Korruption.

  • Welche Risiken bestehen für das Unternehmen: interne Risiken, rechtliche Risiken, Risiken durch Berichterstattung in den Medien?
  • Welches sind die auslösenden Risikofaktoren?
  • Wie kann das Unternehmen seine Gefährdung durch diese Risiken messen?
  • Wie lassen sich Risiken vermeiden? Feststellen? Verringern?

 

Um Antworten auf die verschiedenen Fragen, die sich bei diesem hochaktuellen Thema stellen, zu geben, hat Frédéric Duponchel, Managing Partner Europe von Accuracy, am 1. Juni 2006 folgende Personen zu einem Gespräch eingeladen:

Anne-Josée Fulgéras

  • Anne-Josée Fulgéras war die erste Frau, die das Finanzressort der Staatsanwaltschaft Paris in den Jahren 1995 bis 2000 geleitet hat. Nach dieser Zeit ist sie als Beraterin tätig gewesen. Heute ist sie bei als Direktorin bei Natexis Banques Populaires für den Bereich Compliance und Rechtsfragen zuständig.

David Hotte

  • David Hotte leitet die Abteilung Finanzsicherheit und Geldwäschebekämpfung bei der Banque Fédérale des Banques Populaires. Er kommt regelmäßig bei Bewertungen und Schulungsveranstaltungen für den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank zum Einsatz.

Michel Léger

  • Michel Léger ist einer von zwölf Mitglieder des Hohen Rates für die Abschlussprüfung („Haut Conseil du Commissariat aux Comptes“), die durch das Dekret aus dem Jahr 2003 ernannt wurden. Nach dreißigjähriger Tätigkeit für Arthur Andersen leitet er heute die Prüfungsgesellschaft Léger & Associés.

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